정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-16 | |
| 3. 정정사유 | 사업목적 변경 세부내역 기재누락 및 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 제1호 : 제25기(2025년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 정관 일부 변경의 건 제3호 : 이사 보수한도 승인의 건 제3-1호 : 대표이사 최우각 이사 보수한도 승인의 건 제3-2호 : 대표이사 최호형 이사 보수한도 승인의 건 제3-3호 : 대표이사 외 이사 보수한도 승인의 건 제4호 : 감사 보수한도 승인의 건 |
제1호 : 제25기(2025년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 정관 일부 변경의 건 제3호 : 이사 보수한도 승인의 건 제3-1호 : 대표이사 최우각 이사 보수한도 승인의 건 제3-2호 : 대표이사 최호형 이사 보수한도 승인의 건 제3-3호 : 대표이사 외 이사 보수한도 승인의 건 제4호 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | 사업목적 추가 : - 내용 1. 방위산업 물자 중개업 1. 군수품 무역대리업 - 이유 : 사업다각화 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 현풍읍 테크노대로2길 10, ㈜대성하이텍 3층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 제25기 정기주주총회 보고사항은 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제25기(2025년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제3-1호 | 대표이사 최우각 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제3-2호 | 대표이사 최호형 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제3-3호 | 대표이사 외 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4호 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 방위산업 물자 중개업 1. 군수품 무역대리업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |