정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,803 | - 매출액 | 60,301 | |
| - 부채총계 | 14,362 | - 영업이익 | 11,862 | ||
| - 자본금 | 7,700 | - 당기순이익 | 10,451 | ||
| - 자본총계 | 54,441 | *주당순이익(원) | 679 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 87,281 | - 매출액 | 82,196 | |
| - 부채총계 | 18,778 | - 영업이익 | 14,088 | ||
| - 자본금 | 7,700 | - 당기순이익 | 11,291 | ||
| - 자본총계 | 68,503 | *주당순이익(원) | 698 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,080,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 재선임 - 기타비상무이사 1명 재선임 - 사외이사 1명 재선임, 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 보고사항 감사보고, 내부회계제도 운영실태보고 영업보고, 외부감사인선임보고 의결사항 제1호의안 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 200원 배당) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 박정우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 2-2호 : 사내이사 노태성 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 2-3호 : 기타비상무이사 이현석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 2-4호 : 사외이사 정낙균 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 2-5호 : 사외이사 이언학 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정우 | 1968-03 | 2년 | 재선임 | - 현)나이스디앤비 기획관리본부장 - 나이스정보통신 법인사업본부장 - 나이스정보통신 경영관리본부장 |
| 노태성 | 1966-09 | 2년 | 재선임 | - 현)나이스디앤비 평가사업본부장 - 나이스신용평가 금융RM본부 본부장 |
| 이현석 | 1970-02 | 2년 | 재선임 | - 현)나이스홀딩스 대표이사 - 나이스신용평가정보(주) 경영관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정낙균 | 1952-01 | 2년 | 재선임 | - 한국감사협회 회장 - 한국정책금융공사 감사 |
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| 이언학 | 1967-01 | 2년 | 신규선임 | -(현)법무법인 시그니처 변호사 - 서울중앙지방법원 부장판사 |
(주)바이오이즈 사외이사 |