주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 마포대로 217 크레디트센터 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계제도운영실태보고 ○ 의결사항 제1호 의안 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금:230원) 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 강용구 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 안정기 선임의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강용구 | 1963-07 | 2년 | 신규선임 | - 나이스디앤알 대표이사 - 나이스디앤비 전략사업총괄 |
| 안정기 | 1973-05 | 2년 | 신규선임 | - 나이스디앤비 경영기획본부장 - 나이스홀딩스 전략기획2실 실장 - 나이스평가정보 경영지원실 실장 |