주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-15 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 마포대로 217 크레디트센터 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계제도운영실태보고 ○ 의결사항 제1호 의안: 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금:182원) 제2호 의안: 정관 개정의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 오규근 신규선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 안정기 재선임의 건 제3-2호의안 : 기타비상무이사 신종철 신규선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오규근 | 1966-06 | 2 | 신규선임 | - (현) NICE평가정보 CB부문장(전무) - NICE평가정보 CB사업 1, 2본부장 |
| 안정기 | 1973-05 | 2 | 재선임 | - (현) 나이스디앤비 경영기획본부장 - NICE홀딩스 전략기획2실장 |
| 신종철 | 1973-04 | 2 | 신규선임 | - (현) NICE홀딩스 경영기획본부장 - NICE홀딩스 정도경영실장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - ESG평가 업무 | 금융감독원 신고업무 현행화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |