정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,281 | - 매출액 | 57,683 | |
| - 부채총계 | 12,689 | - 영업이익 | 9,940 | ||
| - 자본금 | 7,700 | - 당기순이익 | 7,528 | ||
| - 자본총계 | 74,592 | *주당순이익(원) | 489 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 112,226 | - 매출액 | 87,911 | |
| - 부채총계 | 21,541 | - 영업이익 | 14,192 | ||
| - 자본금 | 7,700 | - 당기순이익 | 10,377 | ||
| - 자본총계 | 90,685 | *주당순이익(원) | 674 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 182 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,802,800,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 신규선임 - 사내이사 1명 재선임 - 기타비상무이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 보고사항 감사보고, 내부회계제도 운영실태보고, 영업보고 의결사항 - 제1호 의안: 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 182원 배당) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사선임의 건 ·제3-1호 의안 : 사내이사 신규선임의 건(후보자 : 오규근) → 원안대로 승인 ·제3-2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(후보자 : 안정기) → 원안대로 승인 ·제3-3호 의안 : 기타비상무이사 신규선임의 건(후보자 : 신종철) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-29 주주총회소집공고 2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오규근 | 1966-06 | 2 | 신규선임 | - (현) NICE평가정보 CB부문장(전무) - NICE평가정보 CB사업 1, 2본부장 |
| 안정기 | 1973-05 | 2 | 재선임 | - (현) 나이스디앤비 경영기획본부장 - NICE홀딩스 전략기획2실장 |
| 신종철 | 1973-04 | 2 | 신규선임 | - (현) NICE홀딩스 경영기획본부장 - NICE홀딩스 정도경영실장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - ESG평가 업무 | 금융감독원 신고업무 현행화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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