주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 소공로 70, 포스트타워 A코어 21층 스카이홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항: 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과 보고 - 임원선임: 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명, 사외이사인 감사위원 1명 선임 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금: 226원) | - |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 이사 선임의 건 | 제4-1호- 의안: 사내이사 오규근 재선임의 건 제4-2호 의안: 사내이사 김형철 신규 선임의 건 제4-3호 의안: 기타비상무이사 신종철 재선임의 건 |
| 5 | 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 제5-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송진형 신규 선임의 건 제5-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서혜진 신규 선임의 건 |
| 6 | 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안: 사외이사 이언학 감사위원 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오규근 | 1966-06 | 2 | 재선임 | - (현) NICE디앤비 대표이사 - NICE평가정보 CB부문장 |
| 김형철 | 1976-07 | 2 | 신규선임 | - (현)나이스디앤비 경영기획본부장 - 나이스디앤비 경영지원실 실장 |
| 신종철 | 1973-04 | 2 | 재선임 | - (현)NICE홀딩스 경영기획본부장 - NICE홀딩스 정도경영실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송진형 | 1974-07 | 2 | 신규선임 | - (현) 참회계법인 상무(파트너) - 한국보훈복지의료공단 회계자문 |
(주)네오위즈(사외이사) - 26년 3월말 임기만료로 사임 예정 |
| 서혜진 | 1979-04 | 2 | 신규선임 | - (현) 세무법인 디엘지 파트너 세무사 - 신한투자증권 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송진형 | 1974-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 참회계법인 상무(파트너) - 한국보훈복지의료공단 회계자문 |
| 서혜진 | 1979-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 세무법인 디엘지 파트너 세무사 - 신한투자증권 |
| 이언학 | 1967-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 법무법인 시그니처 변호사 - 서울중앙지방법원 부장판사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 금융상품에 대한 광고, 홍보 및 컨설팅 업 무 - 기업 및 법인 또는 그 상품 홍보·광고 업무 - 공개정보 중 신용정보가 아닌 정보를 제공하거나 이 정보를 기초로 하는 데이터 분석 및 컨설팅업무 - 데이터 판매 및 중개 업무 |
신규 추진사업 사업목적추가 | |
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