정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 103,706 | - 매출액 | 61,934 | |
| - 부채총계 | 16,125 | - 영업이익 | 10,941 | ||
| - 자본금 | 7,700 | - 당기순이익 | 9,385 | ||
| - 자본총계 | 87,581 | *주당순이익(원) | 609 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 138,383 | - 매출액 | 91,363 | |
| - 부채총계 | 22,798 | - 영업이익 | 15,432 | ||
| - 자본금 | 7,700 | - 당기순이익 | 12,922 | ||
| - 자본총계 | 115,585 | *주당순이익(원) | 839 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 226 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,480,400,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 1명 재선임, 1명 신규선임 - 기타비상무이사 1명 재선임 - 사외이사 2명 신규선임 - 감사위원 3명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - '시가배당률(%)'은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 기재하여야 하나, 기준일이 미도래하여 결정일을 기준으로 직전매매거래일(2026.03.09)부터 과거 1주일간의 산술평균가격으로 산정하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금: 226원) | 가결 | 74.6 | 99.9 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 74.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 | 가결 | 74.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 제4-1호 의안: 사내이사 오규근 재선임의 건 | 가결 | 74.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 제4-2호 의안: 사내이사 김형철 신규 선임의 건 | 가결 | 74.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 제4-3호 의안: 기타비상무이사 신종철 재선임의 건 | 가결 | 74.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 제5-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송진형 신규 선임의 건 | 가결 | 32.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 제5-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서혜진 신규 선임의 건 | 가결 | 32.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 74.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 제7호 의안: 사외이사 이언학 감사위원 신규 선임의 건 | 가결 | 32.8 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오규근 | 1966-06 | 2 | 재선임 | - (현) NICE디앤비 대표이사 - NICE평가정보 CB부문장 |
| 김형철 | 1976-07 | 2 | 신규선임 | - (현) NICE디앤비 경영기획본부장 - NICE디앤비 경영지원실 실장 |
| 신종철 | 1973-04 | 2 | 재선임 | - (현) NICE홀딩스 경영기획본부장 - NICE홀딩스 정도경영실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송진형 | 1974-07 | 2 | 신규선임 | - (현) 참회계법인 상무(파트너) - 한국보훈복지의료공단 회계자문 |
(주)네오위즈(사외이사) - 26년 3월말 임기만료로 사임 예정 |
| 서혜진 | 1979-04 | 2 | 신규선임 | - (현) 세무법인 디엘지 파트너 세무사 - 신한투자증권 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송진형 | 1974-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 참회계법인 상무(파트너) - 한국보훈복지의료공단 회계자문 |
| 서혜진 | 1979-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 세무법인 디엘지 파트너 세무사 - 신한투자증권 |
| 이언학 | 1967-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 법무법인 시그니처 변호사 - 서울중앙지방법원 부장판사 |
사업목적 변경 세부내역
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