주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 아현동 686 크레디트센트 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 사항] 감사보고, 영업보고 [부의 안건] - 제1호 의안 : 제 1기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 (제2-1호 의안) 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김용환) (제2-2호 의안) 사외이사 선임의 건 (후보자 : 한창수) - 제3호 의안 : 감사선임의 건 (후보자 : 김형완) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용환 | 1957-08-25 | 2년 | 재선임 | - NICE신용평가정보(주) 최고정보책임자 - 한국신용평가정보(주) CB총괄본부장 - 한국신용평가정보(주) 정보사업본부장 |
(주)나이스디앤비 대표이사 | 서울대학교 수학교육학 학사 연세대학교 공학석사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한창수 | 1959-08-16 | 2년 | 신규선임 | - 지식경제부장관실 정책담당보좌관 - 국회 최경환의원실 정책담당보좌관 - 국회 이상득의원실 정책담당보좌관 - (주)고합 전략경영본부 기획부장 |
한국화학융합시험연구원 연구위원실장 | 한국과학기술원(KAIST) 경영과학 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김형완 | 1973-12-28 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 예금보험공사 법률고문 - 현대오일뱅크(주), 현대자동차(주) 자문변호사 - 서울지방국세청 조세법률고문변호사 |
법무법인 나라 대표변호사 | 연세대학교 법학 석사 | 대한민국 |