주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 마포대로 217 크레디트센터 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 사항] 감사보고, 영업보고 [부의 안건] - 제1호 의안 : 제12기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 기타비상임이사 2명, 사외이사 2명 선임) (제2-1호 의안) 사내이사 선임의 건 (후보자 : 강용구) (제2-2호 의안) 기타비상임이사 선임의 건 (후보자 :Thomas E. L. Yeoh) (제2-3호 의안) 기타비상임이사 선임의 건 (후보자 :Teoh Khiam Boon) (제2-4호 의안) 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이영란) (제2-5호 의안) 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김상배) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강용구 | 1968-07-18 | 2년 | 재선임 | - 한국신용정보 소비자신용정보실 실장 - 한국신용정보 기업평가사업본부 실장 - 나이스디앤비 기획관리본부장 |
- (주)나이스디앤비/기획관리본부장 | 고려대학교 경영학과 | 대한민국 |
| Thomas E. L. Yeoh | 1962-10-20 | 2년 | 재선임 | - iAsia Alliance Capital Pte Ltd, Managing Director - Boardroom Limited, Managing Director & CEO - Panpac Media Ltd, Executive Vice President |
Phillip Securities Pte Ltd/Director | 런던시립대학교 경영학 석사 | 싱가포르 |
| Teoh Khiam Boon | 1966-04-02 | 2년 | 재선임 | - D&B Malaysia, Country Manager - D&B Asia Pacific, Regional Operations Support Manager |
D&B Asia Pacific/Vice President | 드럭셀(미국)대학교 경영학과 | 말레이시아 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영란 | 1962-09-21 | 2년 | 재선임 | - 영남일보 편집부 차장 - 영남일보 문화부 차장 |
영남일보 서울취재본부/차장 | 경북대학교 국어국문학과 | 대한민국 |
| 김상배 | 1966-11-29 | 2년 | 신규선임 | - 전주지법 부장판사 - 인천지법 부천지원 부장판사 |
법무법인 케이알 대표변호사 | 성균관대학교 법학과 | 대한민국 |