주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 마포대로 217 크레디트센터 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 사항] 영업 보고, 감사 보고, 외부감사인 선임 보고 [부의 안건] - 제1호 의안 : 제13기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표(안) 승인의 건 (주당 71원 현금 배당) - 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임) (제2-1호 의안) 사내이사 선임의 건 (후보자 : 홍우선) (제2-2호 의안) 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 :Emmanuel C. Atienza) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍우선 | 1961-08-25 | 2년 | 신규선임 | - NICE P&I 대표이사 - 한국채권연구원 연구위원 - KIS채권평가 대표이사 |
- 나이스디앤비/비등기임원 | - 서울대학교 경영학 학사 - 서울대학교 경영학 석사 - 명지대학교 경영학 박사 |
대한민국 |
| Emmanuel C. Atienza | 1963-11-08 | 2년 | 신규선임 | - Director, D&B Asia Pacific Partnerships | - Director, D&B Asia Pacific Partnerships | - de la salle university 경영학 학사 | 필리핀 |