주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 217(아현동) 크레디트센터빌딩 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 사항] 영업 보고, 감사 보고 [부의 안건] - 제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (주당 84원 현금 배당) - 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명 선임) (제2-1호 의안) 사내이사 선임의 건 (후보자 : 노영훈) (제2-2호 의안) 사내이사 선임의 건 (후보자 : 강용구) (제2-3호 의안) 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김태산) (제2-4호 의안) 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 김명수) (제2-5호 의안) 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 :David Emery) (제2-6호 의안) 사외이사 선임의 건 (후보자 :최봉길) (제2-7호 의안) 사외이사 선임의 건 (후보자 :박기홍) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자: 김형완) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노영훈 | 1961-11 | 2년 | 신규선임 | - KIS정보통신 대표이사 - 한국전자금융 채널사업본부장 - 한국신용평가정보 CB사업본부장 |
| 강용구 | 1963-07 | 2년 | 재선임 | - 나이스디앤비 평가사업본부장 - 나이스디앤비 기획관리본부장 - 한국신용정보 기업평가사업본부 실장 |
| 김태산 | 1972-02 | 2년 | 신규선임 | - 나이스디앤비 기획관리본부장 - 나이스평가정보 기획실장 - 한국신용평가정보 경영지원실장 |
| 김명수 | 1965-05 | 2년 | 신규선임 | - 나이스홀딩스 전략기획실장 - 한국신용정보 전략기획단장 - 한국신용정보 전략사업1실장 |
| David Emery | - | 2년 | 신규선임 | - Chairman of Reciprocus - Member of the Group's Executive Board at D&B - President of Asia Pacific and Head of International Business Development and M&A at D&B |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최봉길 | 1956-07 | 2년 | 신규선임 | - 세무전문가(세법학박사) - 국세청 과세전적부심사위원회 및 국제심사위원회 심의위원 - 사단법인 한국증권법학회 세무고문 |
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| 박기홍 | 1958-03 | 2년 | 신규선임 | - 포스코 고문 - 동반성장위원회 위원 - (전)포스코 대표이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형완 | 1973-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 나이스디앤비 감사 - 법무법인 나라 대표변호사 - 예금보험공사 법률고문 - 현대오일뱅크(주), 현대자동차(주) 자문변호사 |