정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,807 | - 매출액 | 23,686 | |
| - 부채총계 | 6,234 | - 영업이익 | 4,929 | ||
| - 자본금 | 7,700 | - 당기순이익 | 4,270 | ||
| - 자본총계 | 28,573 | *주당순이익(원) | 277 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 37,169 | - 매출액 | 25,675 | |
| - 부채총계 | 7,276 | - 영업이익 | 4,943 | ||
| - 자본금 | 7,700 | - 당기순이익 | 4,367 | ||
| - 자본총계 | 29,892 | *주당순이익(원) | 283 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 84 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,293,600,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 3명(중임1명, 신규선임2명) -기타비상무이사 2명(신규선임) -사외이사 2명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 :제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 >>원안대로 통과. 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 선임의 건(노영훈) 제2-2호 사내이사 선임의 건(강용구) 제2-3호 사내이사 선임의 건(김태산) 제2-4호 기타비상무이사 선임의 건(김명수) 제2-5호 기타비상무이사 선임의 건)David Emery) 제2-6호 사외이사 선임의 건(최봉길) 제2-7호 사외이사 선임의 건(박기홍) >> 원안대로 통과 제3호의안 : 감사 선임의 건(김형완) >> 원안대로 통과 제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 >> 원안대로 통과 제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 >> 원안대로 통과 제6호의안 : 임원 퇴직금지급규정 개정의 건 >> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-03 주주총회소집결의 2016-03-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노영훈 | 1961-11 | 2년 | 신규선임 | - KIS정보통신 대표이사 - 한국전자금융 채널사업본부장 - 한국신용평가정보 CB사업본부장 |
| 강용구 | 1963-07 | 2년 | 재선임 | - 나이스디앤비 평가사업본부장 - 나이스디앤비 기획관리본부장 - 한국신용정보 기업평가사업본부 실장 |
| 김태산 | 1972-02 | 2년 | 신규선임 | - 나이스디앤비 기획관리본부장 - 나이스평가정보 기획실장 - 한국신용평가정보 경영지원실장 |
| 김명수 | 1965-05 | 2년 | 신규선임 | - 나이스홀딩스 전략기획실장 - 한국신용정보 전략기획단장 - 한국신용정보 전략사업1실장 |
| David Emery | 1962-03 | 2년 | 신규선임 | - Chairman of Reciprocus - Member of the Group's Executive Board at D&B - President of Asia Pacific and Head of International Business Development and M&A at D&B |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최봉길 | 1956-07 | 2년 | 신규선임 | - 세무전문가(세법학박사) - 국세청 과세전적부심사위원회 및 국제심사위원회 심의위원 - 사단법인 한국증권법학회 세무고문 |
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| 박기홍 | 1958-03 | 2년 | 신규선임 | - 포스코 고문 - 동반성장위원회 위원 - (전)포스코 대표이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형완 | 1973-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 나이스디앤비 감사 - 법무법인 나라 대표변호사 - 예금보험공사 법률고문 - 현대오일뱅크(주), 현대자동차(주) 자문변호사 |