주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 마포대로 217 크레디트센터 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 사항] 영업 보고, 감사 보고 [부의 안건] - 제1호 의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (주당 84원 현금 배당) - 제2호 의안 : 이사선임의 건 (기타비상무이사1명, 사외이사1명 선임) (제2-1호 의안) 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : Yasutaka Oki) (제2-2호 의안) 사외이사 선임의 건 (후보자 :진화근) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자: 전진우) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Yasutaka Oki | 1963-03 | 2년 | 신규선임 | - Dun & Bradstreet TSR Ltd, Director, Business Admin - Dun & Bradstreet Japan Ltd,General Manager and Partner Manager for Korea/Japan |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진화근 | 1952-09 | 2년 | 신규선임 | -한화리조트㈜재경부문장 -한화석유화학재경부문장 -한화S&C㈜ 대표이사 -한화그룹 상임고문 |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전진우 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 법무법인 나라 파트너 변호사 |