정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,344 | - 매출액 | 24,018 | |
| - 부채총계 | 5,112 | - 영업이익 | 4,752 | ||
| - 자본금 | 7,700 | - 당기순이익 | 4,342 | ||
| - 자본총계 | 32,232 | *주당순이익(원) | 282 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 40,466 | - 매출액 | 33,965 | |
| - 부채총계 | 6,735 | - 영업이익 | 6,465 | ||
| - 자본금 | 7,700 | - 당기순이익 | 5,729 | ||
| - 자본총계 | 33,731 | *주당순이익(원) | 366 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 84 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,293,600,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사 1명(신규선임) - 사외이사 1명(신규선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 :제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 >>원안대로 통과. 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 기타비상무이사 선임의 건 (Yasutaka Oki) 제2-2호 사외이사 선임의 건(진화근) >> 원안대로 통과 제3호의안 : 감사 선임의 건(전진우) >> 원안대로 통과 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 >> 원안대로 통과 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 >> 원안대로 통과 제6호의안 : 임원 퇴직금지급규정 개정의 건 >> 원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2017-03-15 주주총회소집공고 2017-03-02 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Yasutaka Oki | 1963-03 | 2년 | 신규선임 | - Dun & Bradstreet TSR Ltd, Director, Business Admin - Dun & Bradstreet Japan Ltd,General Manager and Partner Manager for Korea/Japan |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진화근 | 1952-09 | 2년 | 신규선임 | -한화리조트㈜재경부문장 -한화석유화학재경부문장 -한화S&C㈜ 대표이사 -한화그룹 상임고문 |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전진우 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 법무법인 나라 파트너 변호사 |