정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,102 | - 매출액 | 42,167 | |
| - 부채총계 | 10,147 | - 영업이익 | 8,817 | ||
| - 자본금 | 7,700 | - 당기순이익 | 7,840 | ||
| - 자본총계 | 40,955 | *주당순이익(원) | 509 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 56,660 | - 매출액 | 52,041 | |
| - 부채총계 | 11,461 | - 영업이익 | 10,423 | ||
| - 자본금 | 7,700 | - 당기순이익 | 9,300 | ||
| - 자본총계 | 45,200 | *주당순이익(원) | 604 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,310,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 선임 2명(신규선임) - 기타비상무이사 선임 2명 (1명재선임, 1명신규선임) - 사외이사 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 150원 배당) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안: 정관개정의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 박정우 선임의 건 → 원안대로 승인 3-2호 : 사내이사 노태성 선임의 건 → 원안대로 승인 3-3호 기타비상무이사 Yasutaka Oki 선임의건 → 원안대로 승인 3-4호 기타비상무이사 이현석 선임의 건 → 원안대로 승인 3-5호 사외이사선임의 정낙균 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-02-28 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정우 | 1968-03 | 2년 | 신규선임 | - 현)나이스디앤비 기획관리본부장 - 나이스정보통신 법인사업본부장 - 나이스정보통신 경영관리본부장 |
| 노태성 | 1966-09 | 2년 | 신규선임 | - 현)나이스디앤비 평가사업본부장 - 나이스신용평가 금융RM본부 본부장 |
| Yasutaka Oki |
1963-03 | 2년 | 재선임 | - 현)Dun & Bradstreet Japan Ltd,General Managerand Partner Manager for Korea/Japan - Dun & Bradstreet TSR Ltd, Director, Business Admin |
| 이현석 | 1970-02 | 2년 | 신규선임 | - 현)나이스홀딩스 최고운영책임자(COO) - 나이스신용평가정보(주) 경영관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정낙균 | 1952-01 | 2년 | 신규선임 | - 한국감사협회 회장 - 한국정책금융공사 감사 |
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