정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,885 | - 매출액 | 48,109 | |
| - 부채총계 | 23,644 | - 영업이익 | -2,696 | ||
| - 자본금 | 5,638 | - 당기순이익 | -634 | ||
| - 자본총계 | 61,241 | *주당순이익(원) | -56 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 123,558 | - 매출액 | 79,404 | |
| - 부채총계 | 30,522 | - 영업이익 | -3,261 | ||
| - 자본금 | 5,638 | - 당기순이익 | -375 | ||
| - 자본총계 | 93,036 | *주당순이익(원) | -42 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제27기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-04 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기(2025년)재무제표와 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 39.5 | 100 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(연간 20억) | 가결 | 25.3 | 100 | 0 | 특별이해관계자 의결권 행사 제한함 |
| 3 | 보통결의 | 감사위원 보수한도 승인의 건(연간 2억) | 가결 | 39.5 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보 최 재 관) | 가결 | 39.5 | 100 | 0 | - |
| 5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 39.5 | 100 | 0 | - |
| 6 | 보통결의 | 자본준비금 감소의 건(18억) | 가결 | 39.5 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재관 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 2010년 ~ 2023년 (주)티피씨 재무팀장 2024년 ~ 현재 (주)티피씨 경영기획 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 5. 국공채 등 채권, 주식 및 펀드 투자업 | 사업역량 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | 03-31 | |
| 2분기 | 06-30 | ||
| 3분기 | 09-30 | ||