주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 50 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 영업보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2020.01.01. ~ 2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 (안)승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 100원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사1명) 제4-1호 의안 : 사내이사 박영운 재선임의 건 제5호 의안 : 감사(상근) 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사(상근) 김대한 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(10억원) 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ㅇ 회계감사인 변경 - 변경전 : 선진회계법인 - 변경후 : 진일회계법인 - 변경사유 : 감사인의 독립성을 확보하고 감사품질 개선을 위해 신외감법이 개정되어, 당사는 제 12기부터 회사가 감사인을 자유선임하는 대신 증권선물위원회 (금감원에 업무위탁)가 감사인을 지정하는 주기적 지정대상 법인으로 선정되었습니다. ① 지정사유 : 주기적지정 ② 지정감사인 : 진일회계법인 ③ 지정사업연도 : 2021.1.1 ~ 2021.12.31 ④ 지정기간 : 3년 ⑤ 해당차수 : 1년 |
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| ※관련공시 | 2021-01-20 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영운 | 1966-08 | 3년 | 재선임 | (現) 2014년 ~ 현재 ㈜디에이치피코리아 생산본부장 (前) 1998년 ~ 2013년 삼천당제약㈜ 생산관리팀 부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대한 | 1956-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 동국대학교 무역학과 졸업 前 기전산업 경영기획실 現 (주)디에이피코리아 감사 |