주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-14 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 50 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제8기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 : 보통주 1주당 100원) 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 박영운 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(10억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-01-18 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영운 | 1966-08 | 3년 | 재선임 | (現) 2014년 ~ 현재 ㈜디에이치피코리아 생산본부장 (前) 1998년 ~ 2013년 삼천당제약㈜ 생산관리팀 부장 |