정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,711 | - 매출액 | 14,714 | |
| - 부채총계 | 4,083 | - 영업이익 | 4,231 | ||
| - 자본금 | 4,000 | - 당기순이익 | 2,444 | ||
| - 자본총계 | 33,627 | *주당순이익(원) | 66 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 37,635 | - 매출액 | 14,714 | |
| - 부채총계 | 4,089 | - 영업이익 | 4,214 | ||
| - 자본금 | 4,000 | - 당기순이익 | 2,531 | ||
| - 자본총계 | 33,546 | *주당순이익(원) | 68 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 555,313,380 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5.40235 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 2,000,000 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사(1명) - 사외이사 우양태 선임 감사(1명) - 비상근 감사 강경완 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 주식배당 승인의 건 -1주당 배당주식수 0.0540235 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 현금배당 승인의 건 - 1주당 배당금 15원 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사선임의 건 - 사외이사 우양태 선임의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사선임의 건 - 비상근감사 강경완 선임의 건 -> 원안대로 가결 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제8호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-15 참고서류 2021-03-23 감사보고서 제출 2020-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-10 주식배당결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우양태 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | (前)법무법인 유ㆍ러 변호사 (前)법률사무소 우평 변호사 (現)법무법인 선우 변호사 |
한국도로공사서비스 주식회사(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강경완 | 1982-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (前)삼일회계법인 공인회계사 (現)삼덕회계법인 공인회계사 |