주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로26길 111, JnK디지털타워 807호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 - 1주당 배당금 25원 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 주식(액면) 병합의 건 제5호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제 5-1호 의안 :사내이사 주덕규 재선임의 건 제 5-2호 의안 :사내이사 이규호 신규선임의 건 제 5-3호 의안 :사내이사 강동순 신규선임의 건 제 5-4호 의안 :사외이사 윤정옥 신규선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-03-10 주식병합결정 2024-12-30 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주덕규 | 1965-05 | 2년 | 재선임 | - 숭실대(원) 정보법 박사 - (前) 한국정보보호진흥원 팀장 - (前) 한국정보보호산업협회 기획실장 - (現) (주)시큐브 상무 |
| 이규호 | 1976-11 | 2년 | 신규선임 | - 아주대(원) 컴퓨터공학석사 - (現) (주)시큐브 사장 |
| 강동순 | 1973-02 | 2년 | 신규선임 | - 서울시립대 회계학학사 - (前) 삼일회계법인 - (前) 대현회계법인 - (現) (주)시큐브 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤정옥 | 1981-02 | 2년 | 신규선임 | - 서울대 경영학 학사 - University of Southern California Gould School of Law(LL.M.) 석사 - (前) 법무법인 세종 - (現) 법무법인 세움 |
주식회사 에이유브랜즈 감사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |