주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로26길 111, JnK디지털타워 807호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제26기 정기주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 현금배당의 건 | 1주당 150원 |
| 3 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3-1 | 제12조2(자기주식의 보유 또는 처분) | - |
| 3-2 | 제24조(소집지와 개최방식) | - |
| 3-3 | 제28조(의결권의 대리행사) | - |
| 3-4 | 제31조(이사의 수) | - |
| 3-5 | 제35조(이사의 의무) | - |
| 3-6 | 제36조(이사의 보수와 퇴직금) | - |
| 3-7 | 제36조2(이사의 책임감경) | - |
| 3-8 | 제48조(감사의 보수와 퇴직금) | - |
| 3-9 | 부칙 제1조, 제2조 | - |
| 4 | 사외이사 전삼현 재선임의 건 | - |
| 5 | 임원보수규정 제정의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전삼현 | 1962-10 | 2년 | 재선임 | (前)법무부 상법개정위원 (前)숭실대 법과대학 학장 (現)숭실대 법학과 교수 (現)숭실대학교 대학원 IT정책경영학과 교수 (現)(주)시큐브 사외이사 |
삼성에스알에이자산운용(주) 사외이사 |