정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,953 | - 매출액 | 13,438 | |
| - 부채총계 | 3,323 | - 영업이익 | 4,314 | ||
| - 자본금 | 4,400 | - 당기순이익 | 4,699 | ||
| - 자본총계 | 49,629 | *주당순이익(원) | 614 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,147,591,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-17 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 37.5 | 96.1 | 3.9 | - |
| 2 | 보통결의 | 현금배당의 건 | 가결 | 37.5 | 96.2 | 3.8 | - |
| 3-1 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 :제12조2(자기주식의 보유 또는 처분) | 가결 | 36.2 | 92.9 | 7.1 | - |
| 3-2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 : 제24조(소집지와 개최방식) |
가결 | 36.2 | 92.8 | 7.2 | - |
| 3-3 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 : 제28조(의결권의 대리행사) |
가결 | 36.0 | 92.5 | 7.5 | - |
| 3-4 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 : 제31조(이사의 수) |
가결 | 36.0 | 92.4 | 7.6 | - |
| 3-5 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 : 제35조(이사의 의무) |
가결 | 36.1 | 92.6 | 7.4 | - |
| 3-6 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 : 제36조(이사의 보수와 퇴직금) |
가결 | 36.0 | 92.3 | 7.7 | - |
| 3-7 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 : 제36조2(이사의 책임감경) |
가결 | 36.0 | 92.4 | 7.6 | - |
| 3-8 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 : 제48조(감사의 보수와 퇴직금) |
가결 | 36.0 | 92.4 | 7.6 | - |
| 3-9 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 : 부칙 제1조, 제2조 |
가결 | 36.1 | 92.5 | 7.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 전삼현 재선임의 건 | 가결 | 36.0 | 92.3 | 7.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 임원보수규정 제정의 건 | 가결 | 35.8 | 92.4 | 7.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.2 | 92.8 | 7.2 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전삼현 | 1962-10 | 2년 | 재선임 | (前)법무부 상법개정위원 (前)숭실대 법과대학 학장 (現)숭실대 법학과 교수 (現)숭실대학교 대학원 IT정책경영학과 교수 (現)(주)시큐브 사외이사 |
삼성에스알에이자산운용(주) 사외이사 |