정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-11-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-10-11 | |
| 3. 정정사유 | 의안주요내용 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 10:00 |
| 3. 의안 주요내용 | ※부의안건 제 1호 의안 : 이사 선임의 건(추후 세부사항 확정) 제 1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 2호 의안 : 감사 선임의 건(추후 세부사항 확정) |
※부의안건 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김동준 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 윤동현 선임의 건 제 2-3호 의안 : 기타비상무이사 권경훈 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 안석준 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 송재원 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 의안에 대한 세부사항은 현재 미확정으로 확정시 추후 공시할 예정입니다. - 상기의 회의 목적사항 및 일정은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다. |
- 정관 일부 변경 내용 요약 : 이사회의사록 별첨(정관신구조문대비표) 참고 1. 이사의수 : 회사의 이사는 3명 이상 4명 이내로 한다.->회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-11-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 711 건설공제조합 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ※부의안건 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김동준 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 윤동현 선임의 건 제 2-3호 의안 : 기타비상무이사 권경훈 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 안석준 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 송재원 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정관 일부 변경 내용 요약 : 이사회의사록 별첨(정관신구조문대비표) 참고 1. 이사의수 : 회사의 이사는 3명 이상 4명 이내로 한다.->회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동준 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | -큐캐피탈파트너스㈜ 부회장 -연세대학교 경제학 학사, 경영학 석사,박사 |
| 윤동현 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | -큐캐피탈파트너스㈜ 부사장 -서강대학교 경제학 학사 |
| 권경훈 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | -큐캐피탈파트너스㈜ 회장 -연세대학교 경영학 학사, 석사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안석준 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | -TV조선 E&M 대표이사 -뉴욕대학교 뮤직테크놀로지학 석사 |
(주)TV조선 E&M(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재원 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | -법무법인 신촌 -서울대학교 법과대학 학사 |