주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 동두천시 강변로 702번길 30 (주)딜리 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 -제1호 의안 : 제 24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 배당내용(예정) : 현금배당 1주당 40원 -제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 김용학 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안:사내이사 최동희 선임의 건(신규) -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용학 | 1972-11 | 3년 | 재선임 | -대진대학교 -現)(주)딜리 상무이사 |
| 최동희 | 1985-04 | 3년 | 신규선임 | -고려대학교 경영학과 -前)삼성전자(주) VD사업부 TV상품기획 근무 -現)(주)딜리 마케팅 실장 |