정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,438 | - 매출액 | 43,111 | |
| - 부채총계 | 3,797 | - 영업이익 | 225 | ||
| - 자본금 | 2,935 | - 당기순이익 | 1,932 | ||
| - 자본총계 | 57,641 | *주당순이익(원) | 67 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 62,046 | - 매출액 | 43,829 | |
| - 부채총계 | 4,534 | - 영업이익 | 95 | ||
| - 자본금 | 2,935 | - 당기순이익 | 2,556 | ||
| - 자본총계 | 57,512 | *주당순이익(원) | 89 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,010,104,410 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임(재선임1명,신규1명) 감사 1명 선임(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [제23기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제 23기(2018년 1월 1일~2018년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인(가결) - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 * 제 3-1호 의안:사내이사 이연구 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) * 제 3-2호 의안: 사내이사 김동률 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) - 제5호 의안 : 사내이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) - 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) |
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| ※관련공시 | 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회소집결의 2019-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-12 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이연구 | 1968-07 | 3 | 재선임 | (주)딜리 부사장 |
| 김동률 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | (주)딜리 미등기이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현장 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 상근 | - 청운회계법인 및 영화회계법인 근무 - 전 숭실대학교 회계학과 겸임 교수 - 정부출연 연구기관 평가위원 - 현 회계법인 예교 부대표 |