주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신평석화로 326 본사 연구생산동 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 내부회계운영보고,감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제33기(2025.01.01.~ 2025.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 주당 125원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 이상범 선임의 건 - 제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 - 제3-1호의안 사내이사 서정구 보수한도 승인의 건 - 제3-2호의안 사내이사 서정구 외 사내이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상범 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | - 2003.6 (주)대한과학입사 - 2006.3 (주)대한과학 영업이사 - 2015.2 현)(주)올포랩 대표이사 |