주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 올림픽로 448(방이동), 서울올림픽파크텔 4F 베를린홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결) 제2호 의안: 현금 배당의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 사내이사 선임의 건 제4호의1: 서형수 사내이사 재선임의 건 제4호의2: 한상준 사내이사 재선임의 건 제4호의3: 송의 사내이사 신규선임의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 세부적인 의안 사항은 추후 "주주총회 소집 공고"를 확인하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서형수 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 경남정보대학교 졸업 화창정보통신 개발팀장 하우리 연구소장 現)알서포트 대표이사 |
| 한상준 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 졸업 신도리코 영업부 스펙트라 영업부 現)알서포트 국내영업 총괄 본부장 |
| 송의 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 한국전산원 연구원 하우리 기술연구소장 現)알서포트 부사장 |