(주)이브이첨단소재 유상증자결정(제3자배정)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

1) 신주의 상장예정일은 예정일이며 단축되거나 연장될 수 있습니다.
2) 금번 유상증자로 발행되는 신주 전량에 대하여 증권교부일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수될 예정입니다.
3) 상기 일정은 관계기관과의 협의 등 제반사정에 따라 변경될 수 있으며, 기타 신주 발행에 대한 모든 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
4) 본 제3자 배정 유상증자와 관련하여 「상법」 제418조 제4항에 의한 신주발행계획공고는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의9에 의거하여, 주금납입일 1주일 전까지 금융위원회와 한국거래소에 주요사항보고서를 제출함으로써 갈음합니다.

5) 발행가액 산정근거 : "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제②항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 산정하고(단, 원 단위 미만 단위는 절상), 동 규정에 의한 할인율(10.0%)을 적용하였습니다.(호가단위 미만 절상)

그러나 당사는 2026년 09월 10일을 효력발생일로 하는 감자로 인하여, 2026년 09월 09일부터 2026년 10월 06일까지 주권매매거래가 정지된 상태로 상기 규정에 따른 정상적인 기준주가 산정이 불가능합니다.

다만, 당사의 주권매매거래 정지일(2026년 09월 09일)이 현 시점과의 간격에 큰 차이가 없고 시장 상황에 급격한 변동이 없었음을 감안할 때, 동 규정 제5-18조 제③항 후단의 ‘시장상황 등을 고려하여’에 근거하여, 기존 산정근거를 준용하였습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

6) 주식감자를 반영한 발행가액 산정내역
                                                                  (단위 : 원)

주) 10:1 감자 효력 발생에 따라 기준주가에 할인율을 적용한 발행가액에 10배수를 적용하여 발행가액을 산정함.

7) 감자에 따른 증자전 발행주식총수 및 신주의 종류와 수
10:1 감자 효력 발생에 따라 증자전 발행주식총수는 10배수만큼 감소하였고 신주(발행주식수)는 10배수를 적용한 발행가액에서 발행가능총액을 반영하여 발행 주식수를 재산정함.
                                                                     (단위 : 원, 주)

* 다음 문구를 참고하여 시설자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

  (작성예시) '□□ 제조 및 테스트 설비 구축'