(주)이브이첨단소재 유상증자결정(제3자배정-소액공모)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

가. 본 유상증자 결정은 공모금액이 30억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.

나. 발행가액 산정근거 : "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제①항에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상하고, 발행가액이 액면가액 이하인 경우에는 액면가액으로 한다.

그러나 당사는 2026년 09월 10일을 효력발생일로 하는 감자로 인하여, 2026년 09월 09일부터 2026년 10월 06일까지 주권매매거래가 정지된 상태로 상기 규정에 따른 정상적인 기준주가 산정이 불가능합니다..

다만, 당사의 주권매매거래 정지일(2026년 09월 09일)이 현 시점과의 간격에 큰 차이가 없고 시장 상황에 급격한 변동이 없었음을 감안할 때, 동 규정 제5-18조 제③항 후단의 '시장상황 등을 고려하여'에 근거하여, 기존 산정근거를 준용하였습니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

다. 주식감자를 반영한 발행가액 산정내역
                                                                  (단위 : 원)

주) 10:1 감자 효력 발생에 따라 기준주가에 할인율을 적용한 발행가액에 10배수를 적용하여 발행가액을 산정함.

라. 감자에 따른 증자전 발행주식총수 및 신주의 종류와 수
10:1 감자 효력 발생에 따라 증자전 발행주식총수는 10배수만큼 감소하였고 신주(발행주식수)는 10배수를 적용한 발행가액에서 발행가능총액을 반영하여 발행 주식수를 재산정함.
                                                                     (단위 : 원, 주)

* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

  (작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'