정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 148,089 | - 매출액 | 70,646 | |
| - 부채총계 | 25,669 | - 영업이익 | -766 | ||
| - 자본금 | 29,795 | - 당기순이익 | -3,317 | ||
| - 자본총계 | 122,420 | *주당순이익(원) | -56 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 144,038 | - 매출액 | 81,920 | |
| - 부채총계 | 28,398 | - 영업이익 | 2,566 | ||
| - 자본금 | 29,795 | - 당기순이익 | -8,294 | ||
| - 자본총계 | 115,640 | *주당순이익(원) | -139 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명,기타비상무이사 1명,사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제21기 2024.1.1~2024.12.31 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함)승인의건 => 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 최동락 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안:사내이사 이희우 선임의 건 제3-3호 의안:기타비상무이사 이지수 선임의 건 제3-4호 의안:사외이사 조은래 선임의 건(재선임) => 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-20 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-05 주주총회소집결의 2024-12-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동락 | 1963-03 | 3 | 재선임 | - (前)LG전자 구매자재 수출입물류, 혁신, 공장장 - (現)EV첨단소재 대표이사 - (現)에쓰씨엔지니어링 사내이사 |
| 이희우 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | - (前)파워로직스 상무 - (前)㈜하이소닉 사업총괄 - (現)㈜EV첨단소재 FPCB사업 본부장 |
| 이지수 | 1989-06 | 3 | 신규선임 | - (現)㈜로아홀딩스컴퍼니 대표 - (現)㈜넥스턴바이오사이언스 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조은래 | 1973-09 | 3 | 재선임 | - (前)인천지방법원 판사 - (前)서울중앙지방법원 판사 - (前)춘천지방법원 속초지원 판사 - (前)인천지방법원 부천지원 판사 - (前)대법원 재판연구관 - (前)창원지방법원 진주지원 부장판사 - (前)서울고등법원 고법판사 - (前)서울고등법원 형사부 재판장 - (現)법무법인 이제 변호사 |
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