주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 안양시 동안구 흥안대로 457-25, 15층 (평촌동, 에이케이밸리지식산업센터) 주식회사 파인텍 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 보고사항 - 제1호 감사 보고 |
- |
| 2 | 보고사항 - 제2호 영업 보고 | - |
| 3 | 보고사항 - 제3호 내부회계관리제도 운영실태보고 | - |
| 4 | 부의안건 : 제 1호 의안 : 제 18기 재무제표 승인의 건 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) | - |
| 5 | 부의안건 : 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 6 | 부의안건 : 제 3호 의안 : 주식병합 승인의 건 | - |
| 7 | 부의안건 : 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 8 | 부의안건 : 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 지능형로봇 제조 및 판매업 - 지능형로봇 부품 제조 및 판매업 - 공공서비스로봇 제조, 판매업 및 서비스업 - 산업용로봇 제조 및 판매업 - 로봇부품 및 부분품 유통업 |
사업 목적 정비를 통한 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |