주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 지문로 97-12 (주)두산테스나 1층 회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고가 있음. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 이사의 임기는 취임후('26.3.31) 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임. - 금번 정기주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로도 의결권 행사가 가능함. - 당사 이사회는 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. |
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| ※관련공시 | 2026-02-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제24기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | 주당 배당금 : 160원 배당 기준일 : 2026-04-03 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - 제2-1호 : 이사의 충실의무 확대의 건 - 제2-2호 : 독립이사 제도 도입의 건 - 제2-3호 : 감사위원회 구성 강화의 건 |
| 3 | 사내이사 선임의 건 (후보 : 조훈) | - |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 최지광) | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조훈 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | - (현) 두산테스나 상무 CFO ('26년 ~ 현재) - (전) 두산테스나 Finance팀장 ('22년 ~ '25년) - (전) (주)두산 지주/사업부분 재무 ('04년 ~ '21년) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최지광 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | - (현) 한길회계법인 이사, 대표이사 ('17년 ~ 현재) - (현) 중소벤처기업부 제재심의위원 ('24년 ~ 현재) - (현) 서울시립대 세무전문대학원 겸임교수 ('13년 ~ 현재) |
두산밥캣 (사외이사) - '26.3.27 임기 만료예정 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최지광 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 한길회계법인 이사, 대표이사 ('17년 ~ 현재) - (현) 중소벤처기업부 제재심의위원 ('24년 ~ 현재) - (현) 서울시립대 세무전문대학원 겸임교수 ('13년 ~ 현재) |