정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 703,776 | - 매출액 | 303,874 | |
| - 부채총계 | 266,699 | - 영업이익 | -941 | ||
| - 자본금 | 9,664 | - 당기순이익 | 1,510 | ||
| - 자본총계 | 437,077 | *주당순이익(원) | 78 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 160 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,078,165,280 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2항의 보통주식 시가배당율은 이사회 결의일(2월 10일)의 직전매매거래일부터 과거1주일간의 산술평균한 가격으로 산정하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 | 보통결의 | 제24기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | 가결 | 53.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 이사의 충실의무 확대의 건 |
가결 | 53.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 제2-2호 : 독립이사 제도 도입의 건 |
가결 | 53.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 제2-3호 : 감사위원회 구성 강화의 건 |
가결 | 53.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3호 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (후보 : 조훈) | 가결 | 53.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 최지광) | 가결 | 19.3 | 73.9 | 26.1 | - |
| 5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 50.6 | 93.9 | 6.1 | - |
| 6호 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 53.1 | 98.6 | 1.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조훈 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | - (현) 두산테스나 상무 CFO ('26년 ~ 현재) - (전) 두산테스나 Finance팀장 ('22년 ~ '25년) - (전) (주)두산 지주/사업부분 재무 ('04년 ~ '21년) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최지광 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | - (현) 한길회계법인 이사, 대표이사 ('17년 ~ 현재) - (현) 중소벤처기업부 제재심의위원 ('24년 ~ 현재) - (현) 서울시립대 세무전문대학원 겸임교수 ('13년 ~ 현재) |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최지광 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 한길회계법인 이사, 대표이사 ('17년 ~ 현재) - (현) 중소벤처기업부 제재심의위원 ('24년 ~ 현재) - (현) 서울시립대 세무전문대학원 겸임교수 ('13년 ~ 현재) |