주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 반포대로 81, 2층(서초동, 영림빌딩) 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 : 손은진 사내이사 선임의 건 | - |
| 3-2 | 제3-2호 : 윤용국 사내이사 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 자기주식 보유.처분 계획 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손은진 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 現 메가스터디(주) 대표이사 現 메가스터디교육(주) 기타비상무이사 現 메가엠디(주) 이사 現 땡스벤처스(주) 대표이사 現 (주)탈잉 기타비상무이사 前 메가푸드앤서비스(주) 대표이사 前 메가스터디(주) 기획조정부문장, 마케팅부문장 등 |
| 윤용국 | 1974-02 | 3년 | 재선임 | 現 메가엠디㈜ 대표이사 前 메가랜드㈜ 대표이사 前 엠디엔피㈜ 대표이사 前 메가엠디㈜ 학원사업본부장 前 메가엠디㈜ 신사업본부장 |