주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 광장로 10, 화인빌딩 당사 부산사무소 대회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 보고사항 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제19기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안 : 사내이사 장민준 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 임태영 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 신영대 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 최원집 선임의 건 |
| 4 | 사외이사인 감사위원 선임의 건 | 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 임태영 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 신영대 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 최원집 선임의 건 |
| 5 | 분리선출에 따른 사외이사인 감사위원 선임의 건 | 제5-1호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사인 감사위원 임태영 선임의 건 제5-2호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사인 감사위원 신영대 선임의 건 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장민준 | 1995-01 | 2 | 재선임 | ㈜화인베스틸 재무본부장 전)대선조선㈜ 차장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임태영 | 1968-02 | 2 | 재선임 | 신우회계법인 이사 | 신우회계법인 이사 |
| 신영대 | 1965-04 | 2 | 신규선임 | 전)부산경찰청 보안과장 전)부산 기장경찰서장 전)부산경찰청 사이버수사과장 |
- |
| 최원집 | 1953-06 | 2 | 신규선임 | 전)㈜화인베스틸 영업지원본부장(부사장) 전)현대제철㈜ 전략기술영업실장(전무) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임태영 | 1968-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 신우회계법인 이사 |
| 신영대 | 1965-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)부산경찰청 보안과장 전)부산 기장경찰서장 전)부산경찰청 사이버수사과장 |
| 최원집 | 1953-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)㈜화인베스틸 영업지원본부장(부사장) 전)현대제철㈜ 전략기술영업실장(전무) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 32. 특수강 및 철강제품의 제조,가공,판매 및 유통업 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |