정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 171,617 | - 매출액 | 186,171 | |
| - 부채총계 | 119,852 | - 영업이익 | -1,671 | ||
| - 자본금 | 19,832 | - 당기순이익 | -6,106 | ||
| - 자본총계 | 51,765 | *주당순이익(원) | -158 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 168,687 | - 매출액 | 180,562 | |
| - 부채총계 | 116,081 | - 영업이익 | 819 | ||
| - 자본금 | 19,832 | - 당기순이익 | -4,083 | ||
| - 자본총계 | 52,605 | *주당순이익(원) | -126 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제19기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 38.0 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 37.9 | 98.7 | 1.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 장민준 선임의 건 | 가결 | 37.9 | 98.7 | 1.3 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 임태영 선임의 건 | 가결 | 37.9 | 98.7 | 1.3 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 신영대 선임의 건 | 가결 | 37.4 | 97.3 | 2.7 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 최원집 선임의 건 | 가결 | 37.9 | 98.7 | 1.3 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원 최원집 선임의 건 | 가결 | 19.1 | 96.6 | 3.4 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 분리선출에 따른 사외이사인 감사위원 임태영 선임의 건 | 가결 | 19.1 | 96.7 | 3.3 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 분리선출에 따른 사외이사인 감사위원 신영대 선임의 건 | 가결 | 18.4 | 93.1 | 6.9 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장민준 | 1995-01 | 2 | 재선임 | 전)대선조선㈜ 차장 ㈜화인베스틸 경영기획실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임태영 | 1968-02 | 2 | 재선임 | 신우회계법인 이사 | 신우회계법인 이사 |
| 신영대 | 1965-04 | 2 | 신규선임 | 전)부산경찰청 보안과장 전)부산 기장경찰서장 전)부산경찰청 사이버수사과장 |
- |
| 최원집 | 1953-06 | 2 | 신규선임 | 전)현대제철㈜ 전략기술영업실장(전무) 전)㈜화인베스틸 영업지원본부장(부사장) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임태영 | 1968-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 신우회계법인 이사 |
| 신영대 | 1965-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 전)부산경찰청 보안과장 전)부산 기장경찰서장 전)부산경찰청 사이버수사과장 |
| 최원집 | 1953-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 전)현대제철㈜ 전략기술영업실장(전무) 전)㈜화인베스틸 영업지원본부장(부사장) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 32. 특수강 및 철강제품의 제조,가공,판매 및 유통업 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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