주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-17 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 남구 장생포로 247(매암동) 미원화학 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김정만 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 공광훈 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 감사위원 : 공광훈 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권혁석 선임의 건 - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 여준호 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정만 | 1955-07 | 3 | 재선임 | 중앙대 화학과 졸업 現 미성통상㈜ 이사 現 미원화학㈜ 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공광훈 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 중앙대 화학과 졸업 일본 동경대 생물화학과 박사 중앙대 화학과 교수 現 중앙대 화학과 종신 명예교수 |
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| 권혁석 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 한국방송통신대학교 경영학, 법학과 졸업 한양대 행정대학원 세무학 석사 現 상록회계법인 회계사 |
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| 여준호 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 성균관대 경제학과 졸업 KAIST 경영대학원 MBA LG 디스플레이㈜ 근무 現 ㈜럭스로보 교육플랫폼 사업실장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공광훈 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 중앙대 화학과 졸업 일본 동경대 생물화학과 박사 중앙대 화학과 교수 現 중앙대 화학과 종신 명예교수 |
| 권혁석 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국방송통신대학교 경영학, 법학과 졸업 한양대 행정대학원 세무학 석사 現 상록회계법인 회계사 |
| 여준호 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대 경제학과 졸업 KAIST 경영대학원 MBA LG 디스플레이㈜ 근무 現 ㈜럭스로보 교육플랫폼 사업실장 |