주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10:00 | |
| 3. 장소 | (주)팀스 본사 충청북도 음성군 감곡면 음성로 2568번길 33 |
||
| 4. 의안 주요내용 | -보고사항 : 감사보고 및 영업보고 -부의안건 가. 제8기 재무제표 승인의 건 나. 영업양수 승인의 건 다. 정관 변경의 건 라. 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) 마. 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손태일 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | (주)시디즈 대표이사 |
| 김상현 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | (주)퍼시스 연구소장 |
| 김경태 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | (주)퍼시스 해외영업 상무 |
| 정석균 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 진희가구 동사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문규선 | 1956-02 | 2 | 재선임 | 퍼시스 감사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석균 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 진희가구 동사장 |
| 문규선 | 1956-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 퍼시스 감사 |