정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.02.10 | |
| 3. 정정사유 | 이사선임 안건 추가에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 안건 추가 | - | 제5호의안 :사내이사 선임의 건 제5-1호의안 : 이승준 사내이사 선임 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 150 본사3층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-02-10 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제28기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안: 사내이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 이승준 사내이사 선임 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승준 | 1985-12 | 3 | 신규선임 | - 서강대학교 중문학과 학사 - 한양대학교 플랜트엔지니어링 석사 - 노스캐롤라이나대학교 경영학 석사 - 現(주)원일티엔아이 경영기획실 전무이사 |