주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-08 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금1로150 본사3층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-12 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고 - 상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 임시주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안 : 정관일부 변경 승인의 건 | -사업목적추가 |
| 2 | 제2호의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호의안 : 강경국 사외이사 선임의건(재선임) | - |
| 2-2 | 제2-2호의안 : 김정수 사외이사 선임의건(재선임) | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강경국 | 1969-10 | 3년 | 재선임 | 95.02 서울대학교 법과대학 졸업 02.02 서울대학교 법과대학원 수료 00.01~07.06 법무법인 케이씨엘(KCL) 변호사 06.06~07.01 Holland & Knight LLP, Washington D,C근무 07.03~12.12 법무법인 지평 파트너 변호사 13.01~21.05 법무법인 양헌, 현 등 법무법인 재직 23.07~현재 ㈜원일티엔아이 사외이사 |
21.06~현재 법무법인 대륙아주 구성원 변호사 |
| 김정수 | 1957-06 | 3년 | 재선임 | 82.02 연세대학교 법과대학 졸업 89.02 연세대학교 대학원 법학과 석사 83.03~10.01 한국거래소 10.04~19.03 법무법인 율촌 고문 18.08~20.12 카사코리아㈜ 고문 24.01~현재 법무법인 퍼스트 고문 23.07~현재㈜원일티엔아이 사외이사 |
21.01~현재 더캐피털미디어㈜대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 20.전기공사업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 이회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~19.변동사항 없음 20.청정공기제조 및 고농도 청정산소제조 시스템 제조 및 판매업 21.수처리 설비 및 정수장치 제조 및 판매업 22.대기중 브이오씨에스 제거 시스템 제조 및 판매업 23.고투과성 역삼투압 분리막제조 및 판매업 24.오토클레이브 제조 및 판매업 25.수입기계 도.소매업 26.부동산 매매 및 임대업 27.부동산 컨설팅업 28.기타 각 항에 부대하는 모든 사업일체 |
제2조(목적) 이회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~19.변동사항 없음 20.전기공사업 21.청정공기제조 및 고농도 청정산소제조 시스템 제조 및 판매업 22.수처리 설비 및 정수장치 제조 및 판매업 23.대기중 브이오씨에스 제거 시스템 제조 및 판매업 24.고투과성 역삼투압 분리막제조 및 판매업 25.오토클레이브 제조 및 판매업 26.수입기계 도.소매업 27.부동산 매매 및 임대업 28.부동산 컨설팅업 29.기타 각 항에 부대하는 모든 사업일체 |
사업목적 추가로 인한 순번변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |