주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 을숙도대로873번길 31(감천동) 5층 식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제18기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 장지상 재선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 장호식 재선임의 건 - 제3-3호 : 사내이사 장경갑 재선임의 건 - 제3-4호 : 사내이사 이재정 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장지상 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | - 1998.09~2001.06 고려물산 기술개발부문 - 2003.06~현재 ㈜아셈스 대표이사 |
| 장호식 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | - 2000.11~2004.08 대상㈜ 영업부문 - 2004.01~현재 ㈜아셈스 영업본부장 |
| 장경갑 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | - 1995.03~2003.10 고려물산 기술개발부문 - 2004.01~현재 ㈜아셈스 배합물류본부장 |
| 이재정 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | - 1990.02~1909.06 ㈜세원 화공기술부문 - 2009.07~현재 ㈜아셈스 개발본부장, 총괄전무 |