정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,356 | - 매출액 | 44,952 | |
| - 부채총계 | 30,278 | - 영업이익 | 8,355 | ||
| - 자본금 | 5,510 | - 당기순이익 | 6,954 | ||
| - 자본총계 | 59,078 | *주당순이익(원) | 657 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 114,921 | - 매출액 | 60,273 | |
| - 부채총계 | 40,986 | - 영업이익 | 12,001 | ||
| - 자본금 | 5,510 | - 당기순이익 | 8,982 | ||
| - 자본총계 | 73,936 | *주당순이익(원) | 834 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,375,358,530 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.27 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 : 총3명 (장지상, 장호식, 이재정 재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 [3. 임원 현황(선임일 현재)]의 경우 2026년 3월 29일 이후 임기 만료로 퇴임하는 사내이사 장경갑 1인을 제외하고 작성하였습니다. 해당 사내이사 1인의 퇴임으로 당사의 등기이사는 총 4인(사내이사 3인, 사외이사 1인)이 되게 됩니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제21기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 58.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 현금배당 승인의 건 (주당 130원) | 가결 | 58.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 특별결의 | 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건 (주주제안) | 부결 | 3.0 | 5.1 | 94.9 | - |
| 3-2 | 특별결의 | 자기주식의 보유 또는 처분 관련 변경의 건 | 가결 | 58.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 장지상 재선임의 건 | 가결 | 58.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 장호식 재선임의 건 | 가결 | 58.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사내이사 이재정 재선임의 건 | 가결 | 58.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 사내이사 장지상 보수한도 승인의 건 | 가결 | 29.2 | 99.2 | 0.8 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 사내이사 장호식, 이재정, 사외이사 이상준 보수한도 승인 | 가결 | 57.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 58.7 | 99.8 | 0.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장지상 | 1971-04 | 3 | 재선임 | - 1998.09~2001.06 고려물산 기술개발부문 - 2003.06~현재 ㈜아셈스 대표이사 |
| 장호식 | 1970-10 | 3 | 재선임 | - 2000.11~2004.08 대상㈜ 영업부문 - 2004.01~현재 ㈜아셈스 3공장총괄 |
| 이재정 | 1967-05 | 3 | 재선임 | - 1990.02~2009.06 ㈜세원 화공기술부문 - 2009.07~현재 ㈜아셈스 개발본부장, 총괄전무 |