주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 전북특별자치도 익산시 망성면 망성로14, ㈜하림 Visitors Center 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 ① 제1호 의안 : 제15기(2025년) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표(안) 승인의 건 (1주당 배당금 : 40원) ② 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김홍국) ③ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 박기덕) ④ 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 임채언) ⑤ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보 : 임채언) ⑥ 제6호 의안 : 정관 변경의 건 ⑦ 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ⑧ 제8호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍국 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 現. 하림그룹 회장 現. (주)하림 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박기덕 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 現.신한회계법인 회계사 前.삼정회계법인 회계사 |
해당사항 없음 |
| 임채언 | 1990-07 | 3 | 신규선임 | 前. (주)함조아제약 비서실장 現. (재)남양공원묘원 총괄이사 |
엔에스쇼핑 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기덕 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現.신한회계법인 회계사 前.삼정회계법인 회계사 |
| 임채언 | 1990-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前. (주)함조아제약 비서실장 現. (재)남양공원묘원 총괄이사 |