주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-30 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 대월면 사동로 76 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고(감사위원회) (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 (4) 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 제15기(2025.01.01~2025.12.31)재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1) 사내이사 선임의 건(후보:이범권) 3-2) 사내이사 선임의 건(후보:이종익) 3-3) 사내이사 선임의 건(후보:홍진표) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 김윤수) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이범권 | 1957-12 | 3 | 재선임 | (현) 주식회사 선진 대표이사 |
| 이종익 | 1973-01 | 3 | 재선임 | (현) 주식회사 선진 경영혁신실장 |
| 홍진표 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | (현) 주식회사 선진 국내사업대표 COO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤수 | 1966-08 | 3 | 재선임 | (전)공정거래위원회 부이사관 (현)법무법인 태평양 공인회계사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤수 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)공정거래위원회 부이사관 (현)법무법인 태평양 공인회계사 |