주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15 윈스동 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ○제1호 의안 : 제14기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 주당 현금배당 예정액 : 800원) ○제2호 의안 : 사내이사 박기담 선임의 건 ○제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ○제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기담 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 한양대 기계공학과 성균관대 정보보호과 석사 대우정밀(주) 연구소 (주)윈스 부사장 |