주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15 윈스테크넷동 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㅁ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○제1호 의안 : 제15기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 주당 현금배당 예정액 : 800원) ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 : 사내이사 김보연 선임의 건 ·제2-2호 : 사내이사 김을재 선임의 건 ·제2-3호 : 사내이사 이민섭 선임의 건 ·제2-4호 : 사내이사 이수현 선임의 건 ·제2-5호 : 독립이사 이수민 선임의 건 ·제2-6호 : 독립이사 조윤식 선임의 건 ○제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 독립이사 이해영 선임의 건 ○제4호 의안 :감사위원회 감사위원 선임의 건 ·제4-1호 : 감사위원회 위원 이수민 선임의 건 ·제4-2호 : 감사위원회 위원 조윤식 선임의 건 ○제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ○제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보연 | 1976-01 | 3 | 재선임 | 전) NH농협은행 자금운용부 현) (주)윈스테크넷 대표이사 |
| 김을재 | 1950-03 | 3 | 재선임 | 전) (주)KT 현) 금양통신 대표이사 |
| 이민섭 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 전) (주)이글루시큐리티 ICT사업본부장 현) (주)윈스테크넷 보안서비스사업부문장 |
| 이수현 | 1974-07 | 3 | 재선임 | 전) (주) 해커스랩 현) (주) 윈스테크넷 기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이해영 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 전) 한영회계법인 현) 대경삼경회계법인 이사 |
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| 이수민 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 전) 현대자동차 HRD교수실 현) SM&J PARTNERS 대표 |
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| 조윤식 | 1979-05 | 3 | 신규선임 | 전) 세종대학교 데이터사이언스학과 조교수 현) 중앙대학교 인공지능연구소장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해영 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 한영회계법인 현) 대경삼경회계법인 이사 |
| 이수민 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 현대자동차 HRD교수실 현) SM&J PARTNERS 대표 |
| 조윤식 | 1979-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 세종대학교 데이터사이언스학과 조교수 현) 중앙대학교 인공지능연구소장 |