정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 201,078 | - 매출액 | 93,281 | |
| - 부채총계 | 22,694 | - 영업이익 | 19,037 | ||
| - 자본금 | 6,932 | - 당기순이익 | 16,452 | ||
| - 자본총계 | 178,384 | *주당순이익(원) | 1,514 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 209,972 | - 매출액 | 98,597 | |
| - 부채총계 | 24,782 | - 영업이익 | 21,159 | ||
| - 자본금 | 6,932 | - 당기순이익 | 18,410 | ||
| - 자본총계 | 185,190 | *주당순이익(원) | 1,699 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,595,929,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 독립이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 이번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제15기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함,주당 현금배당 예정액 : 800원) | 가결 | 60.0 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제2-1호 | 보통결의 | 사내이사 김보연 선임의 건 | 가결 | 56.6 | 93.6 | 6.4 | - |
| 제2-2호 | 보통결의 | 사내이사 김을재 선임의 건 | 가결 | 56.6 | 93.6 | 6.4 | - |
| 제2-3호 | 보통결의 | 사내이사 이민섭 선임의 건 | 가결 | 57.8 | 95.6 | 4.4 | - |
| 제2-4호 | 보통결의 | 사내이사 이수현 선임의 건 | 가결 | 56.7 | 93.8 | 6.2 | - |
| 제2-5호 | 보통결의 | 독립이사 이수민 선임의 건 | 가결 | 58.7 | 97.2 | 2.8 | - |
| 제2-6호 | 보통결의 | 독립이사 조윤식 선임의 건 | 가결 | 58.7 | 97.2 | 2.8 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 이해영 선임의 건 | 가결 | 36.0 | 97.6 | 2.4 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 이수민 선임의 건 | 가결 | 34.2 | 92.6 | 7.4 | - |
| 제4-2호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 조윤식 선임의 건 | 가결 | 34.2 | 92.6 | 7.4 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 56.6 | 93.6 | 6.4 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 59.9 | 99.0 | 1.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보연 | 1976-01 | 3 | 재선임 | 전) NH농협은행 자금운용부 현) (주)윈스테크넷 대표이사 |
| 김을재 | 1950-03 | 3 | 재선임 | 전) (주)KT 현) 금양통신 대표이사 |
| 이민섭 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 전) (주)이글루시큐리티 ICT사업본부장 현) (주)윈스테크넷 보안서비스사업부문장 |
| 이수현 | 1974-07 | 3 | 재선임 | 전) (주) 해커스랩 현) (주) 윈스테크넷 기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이해영 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 전) 한영회계법인 현) 대경삼경회계법인 이사 |
- |
| 이수민 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 전) 현대자동차 HRD교수실 현) SM&J PARTNERS 대표 |
- |
| 조윤식 | 1979-05 | 3 | 신규선임 | 전) 세종대학교 데이터사이언스학과 조교수 현) 중앙대학교 인공지능연구소장 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해영 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 한영회계법인 현) 대경삼경회계법인 이사 |
| 이수민 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 현대자동차 HRD교수실 현) SM&J PARTNERS 대표 |
| 조윤식 | 1979-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 세종대학교 데이터사이언스학과 조교수 현) 중앙대학교 인공지능연구소장 |