정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 15 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,888,464 | - 매출액 | 694,574 | |
| - 부채총계 | 956,184 | - 영업이익 | -54,057 | ||
| - 자본금 | 62,239 | - 당기순이익 | -98,140 | ||
| - 자본총계 | 2,932,281 | *주당순이익(원) | -805 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,845,064 | - 매출액 | 275,731 | |
| - 부채총계 | 66,803 | - 영업이익 | 4,674 | ||
| - 자본금 | 62,239 | - 당기순이익 | 6,336 | ||
| - 자본총계 | 2,778,261 | *주당순이익(원) | 52 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 24,123,428,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.90 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 - 주요주주 및 특수관계인과의 거래보고 [부의안건] -제1호 의안 : 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분 계산서 포함) -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 조영식) -> 원안대로 승인 * 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이효근) -> 원안대로 승인 * 제3-3호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 조혜임) -> 원안대로 승인 * 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 이영경) -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-25 주주총회소집공고 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영식 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 2014.12~2017.06 ㈜바이오노트 회장 2017.02~現 에스디바이오센서㈜ 의장 2023.03~現 ㈜바이오노트 의장 |
| 이효근 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 2000~2010 ㈜에스디혈당사업부 총괄, 부사장 2017~現 한국바이오협회 부회장 2010~現 에스디바이오센서㈜ 대표이사 |
| 조혜임 | 1987-06 | 3 | 신규선임 | 2013~2020 에스디비인베스트먼트㈜ 마케팅부문 이사 2016.04~2025.01 에스디바이오센서㈜ 마케팅총괄 전무 2024.04~2025.01 ㈜바이오노트 마케팅전략 전무 2025.02~現 에스디바이오센서㈜ 부사장 2025.02~現 ㈜바이오노트 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영경 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 1999.01~現 한림대학교성심병원 진단검사의학과 교수 2003.12~2005.05 미국 Scripps Research Institute 연구원 2007.03~2022.02 한림대학교성심병원 진단검사의학과 과장 2015.03~現 한림대학교의과대학 진단검사의학교실 주임교수 2018.08~現 의료원산학협력단 단장 |
- |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |