주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 107, 경기도경제과학진흥원 1층 광교홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 주요주주 및 특수관계인과의 거래보고 <부의 안건> - 제1호 의안 : 제16기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) - 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 * 제3-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 박재규) * 제3-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 김병철) * 제3-3호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 박영건) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 '4.의안 주요내용' 중 '정관 변경 승인의 건'에는 회사의 사업목적 추가가 포함되어 있으며, 관련 세부 사항은 본 공시의 사업목적 변경 세부내역을 참고하시기 바랍니다. - 상기 '4.의안 주요내용' 중 '정관 변경 승인의 건'에는 집중투표제 배제조항 삭제가 포함되어 있으며, 해당 사항은 개정 정관 부칙에 따라 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회가 소집되는 경우부터 적용됩니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재규 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 법무법인린 고문(2024~現) 오리콤(주) 사외이사(2024~現) 에스디바이오센서(주) 사외이사 및 감사위원(2023~現) 공정거래위원회 상임위원(2018~2020) 서울대학교 사회복지학과 졸업 |
오리콤(주) (사외이사) |
| 김병철 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 수원시 기업유치위원회 위원(2023~現) (주)지엔티파마 대외협력본부 홍보이사(2021~現) 서울신문사 국장(1992~2021) 경희대학교 행정학 학사 |
(주)지엔티파마 대외협력본부 (홍보이사) |
| 박영건 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | (주)이랜시스 비상임감사(2025~現) 세무법인더이롬 대표세무사(2022~現) 동수원세무서장(2021~2022) 논산세무서장(2020~2021) 국립세무대학 졸업 |
(주)이랜시스(비상임감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재규 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인린 고문(2024~現) 오리콤(주) 사외이사(2024~現) 에스디바이오센서(주) 사외이사 및 감사위원(2023~現) 공정거래위원회 상임위원(2018~2020) 서울대학교 사회복지학과 졸업 |
| 김병철 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 수원시 기업유치위원회 위원(2023~現) (주)지엔티파마 대외협력본부 홍보이사(2021~現) 서울신문사 국장(1992~2021) 경희대학교 행정학 학사 |
| 박영건 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)이랜시스 비상임감사(2025~現) 세무법인더이롬 대표세무사(2022~現) 동수원세무서장(2021~2022) 논산세무서장(2020~2021) 국립세무대학 졸업 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 개인위치정보 사업 및 위치기반서비스 사업 | 신규 CGM(연속혈당측정기) 스마트폰 앱 개발에 따라, 사용자에게 고도화된 서비스 제공 및 관련 법규 준수 위함. | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 5. 각항에 부대 관련된 사업일체 6. 각항의 사업과 관련된 건강을 보조하는 사업일체 |
7. 전 각호에 부대되는 사업일체 8. 전 각호의 사업과 관련된 건강을 보조하는 사업일체 |
명확한 목적 범위 규정 및 순서 변경 | |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |