주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 남구 황성동 841-4번지, 제이씨케미칼(주) 신항공장 (회의실 3층) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 보고사항 - 제 1호 보고 : 제 20기(2025.1.1~2025.12.31) 영업보고 및 감사위원회보고 - 제 2호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제20기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(현금배당:주당50원) 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제2-1호의안 | 이사회 관련 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제2-2호의안 | 자기주식 보유.처분 계획 관련 정관 신설의 건 | - |
| 제3호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호의안 | 사내이사 이윤희 선임의 건 | - |
| 제3-2호의안 | 사내이사 김의진 선임의 건 | - |
| 제3-3호의안 | 사내이사 김지용 선임의 건 | - |
| 제4호의안 | 제 21기 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호의안 | 자기주식 보유.처분 계획 승인의 건 | - |
| 제5-1호의안 | 경영상 목적의 자기주식 보유.처분 계획 승인의 건 | - |
| 제5-2호의안 | 임직원 보상 목적의 자기주식 보유.처분 계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤희 | 1965-06 | 3 | 재선임 | - 2023.01 ~ 현재 : 제이씨케미칼 대표이사 - 2021.01 ~ 2022.12 : 삼미상사 대표이사 - 1992.01 ~ 2020.12 : SK에너지 본부장 |
| 김의진 | 1981-06 | 3 | 신규선임 | - 2026.01 ~ 현재 : 제이씨케미칼 부회장 - 2017.05 ~ 현재 : 서울석유(주) 대표이사 |
| 김지용 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | - 2025.01 ~ 현재 : 제이씨케미칼 사장 - 2021.02 ~ 2025.07 : PT.NIGAMAS GEMLILANG 대표이사 - 2020.01 ~ 2020.12 : 삼미상사 대표이사 - 1993.01 ~ 2019.12 : SK에너지 실장 |